浙江志高机械调整募投项目拟投入金额，募集净额3.7亿低于预期

浙江志高机械股份有限公司（证券代码：920101，证券简称：志高机械）于2025年9月19日发布公告，宣布调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额。

募集资金基本情况

2025年8月5日，公司向不特定合格投资者公开发行普通股2,148.1488万股，每股发行价格为17.41元，募集资金总额为373,992,706.08元（超额配售选择权行使前），扣除不含税的发行费用55,714,659.31元，募集资金净额为318,278,046.77元，到账时间为2025年8月7日。公司超额配售选择权于2025年9月12日行使完毕，新增发行股票322.2223万股，每股发行价格为17.41元，募集资金总额为56,098,902.43元，扣除不含税的发行费用4,501,118.85元，募集资金净额为51,597,783.58元，到账时间为2025年9月15日。

公司本次发行的最终发行股数为2,470.3711万股（超额配售选择权全额行使后），募集资金总额为430,091,608.51元，扣除不含税的发行费用60,215,778.16元后，实际募集资金净额为369,875,830.35元，约3.7亿元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具相关《验资报告》。

募投项目金额调整情况

由于公司本次公开发行募集资金净额36,987.58万元低于《招股说明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额39,500.00万元，公司于2025年9月19日召开第四届董事会第十次会议，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体如下：

调整原因及影响

此次调整系基于公司实际募集资金情况，并根据公司实际经营发展需要做出的决定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，符合公司和全体股东利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和募集资金投资计划的正常进行，也不会对公司经营、财务状况产生不利影响，符合相关规定。

审议程序及意见

该调整议案已经公司第四届董事会审计委员会第六次会议、2025年第八次独立董事专门会议、第四届董事会第十次会议审议通过，保荐机构东方证券股份有限公司对该事项无异议。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

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