*ST亚太于9月19日发布公告，公司实际控制人之一陈志健、控股股东广州万顺技术有限公司与持股5%以上股东兰州亚太矿业集团有限公司、兰州太华投资控股有限公司、朱全祖及兰州宝辉商务服务有限公司，于9月18日签署《合作协议》，就股份收购、表决权委托、公司治理等方面进行约定，旨在维持公司上市地位，化解退市风险。
合作方情况
本次合作协议签署方分为两方，甲方为广州万顺技术有限公司及陈志健，乙方则包括兰州亚太矿业集团有限公司、兰州太华投资控股有限公司、朱全祖以及兰州宝辉商务服务有限公司。其中，广州万顺成立于2022年7月11日，亚太矿业成立于2004年6月14日，太华投资成立于2009年5月5日，兰州宝辉商务服务有限公司成立于2024年9月11日。
合作协议主要内容
- 股份收购：乙方一、乙方二同意向甲方或其指定主体转让1800万股至2300万股亚太实业股份，单价12元/股。若收购1800万股，收购款合计2.16亿元，支付方式如下：
- 甲方或指定第三方先支付1500万元保证金，协议签订次日付1000万元，乙方收到首笔保证金后7日内付500万元。
- 与质押股票债权人协商后，直接向债权人支付1.2亿元收购款。
- 1800万股登记至甲方或指定主体名下起5个工作日内，支付5000万元。
- 登记至名下起6个月内，支付剩余3100万元。
- 若收购数量超出1800万股且不超2300万股，超出部分单价仍为12元/股，支付方式另行协商。
- 乙方在收到首笔1000万元保证金当日，撤回仲裁申请、解除保全措施，并确认对相关合作及预重整、重整程序无异议。同时，需解除拟转让股份的质押等瑕疵。
- 表决权委托：2023年7月1日签订的《股份表决权委托协议》继续有效。自2026年7月1日起，乙方一、乙方二将剩余股份表决权无条件且不可撤销委托给甲方一或指定主体，期限延至2027年12月31日。2027年6月30日前，乙方一、乙方二不得主动减持；2027年7月1日至12月31日可减持，若股价不足15元/股，甲方一或关联方补足差额，若10日均价达15元/股，乙方一、乙方二应完成减持。自协议签订至2027年12月31日，乙方一、乙方二的董事、高管提名权归甲方，甲方二承诺实控期间不更改公司名称。
- 其他事项及款项：付款前提为乙方不影响重整程序、首次转让股票不低于1800万股、签订表决权委托协议。根据重整进展，甲方一同意向乙方四支付其他款项，若2025年12月31日前重整计划执行完毕，支付8000万元；若2026年12月31日前执行完毕，支付7500万元。款项分三期支付，若截至2026年12月31日重整计划未执行完毕，乙方四应返还已收款项，乙方一、乙方二、乙方三承担连带责任。
对公司影响及风险提示
本次合作协议签署不会导致公司控制权变更及股权分布不符合上市条件，对生产经营无重大影响。但协议约定事项存在重大不确定性，公司面临诸多风险，包括可能因2025年度触及相关规则而终止上市；法院虽启动预重整，但能否进入重整程序不确定，重整也可能失败导致破产清算；《重整投资协议》可能因触发约定情形解除或终止，重整投资人可能无法履行义务；董事对半年报真实性存异议；公司涉及仲裁；股东股份可能被法院强制变卖导致控制权比例降低等，投资者需注意投资风险。
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